你的位置:主页 > 现金网 >

巴装置水政:第四届董事会第壹次会决定公报

  证券代码:300262?证券信称:巴装置水政?公报编号:2019-033

  

  上海巴装置水政股份拥有限公司第四届董事会第壹次会决定公报本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  

  壹、董事会会召开情景

  

  上海巴装置水政股份拥有限公司(以下信称“公司”)第四届董事会第壹次会于2019年5月10日以封皮及畅通信方法畅通牒所拥有董事、监事及高管人员,并于2019年5月14日在公司会室以即兴场结合畅通信表决方法召开。会应到会董事7人,还愿参加以表决董事7人,适宜召开董事会会的法定人数。会由整顿个董事壹道铰选董事张春天霖先生掌管,公司监事和初级办人员列席了会。会召开适宜《公司法》及《公司章程》的拥关于规则。

  

  二、董事会会审议情景

  

  经与会董事详细审议,会经度过如次决定:

  

  (壹)审议经度过《关于推选公司第四届董事会董事长的议案》;

  

  公司董事会推选张春天霖先生为公司第四届董事会董事长,任期叁年,己本次会经度过之日宗到第四届董事会服满之日止。其信历详见附件。

  

  孤立董事已对该项议案发表发出产了孤立意见,详细情节详见公司在中国证监会指定的信息说出媒体说出的《孤立董事对第四届董事会第壹次会相干事项发表发出产的孤立意见》。

  

  表决结实:7票赞同,0票顶持,0票丢权。

  

  (二)审议经度过《关于设置公司第四届董事会特意委员会及推选委员的议案》;

  

  董事会下设战微委员会、薪酬与考勤政委员会、提名委员会、审计委员会,详细推选及结合情景如次:

  

  1)战微委员会:推选张春天霖先生、李建勇先生、乐国平先生为战微委员会委员,就中张春天霖先生为主任委员;

  

  2)薪酬与考勤政委员会:推选李建勇先生、康忠良先生、姚泽伟先生为薪酬与考勤政委员会委员,就中李建勇先生为主任委员;

  

  3)提名委员会:推选康忠良先生、刘涛女男、姚泽伟先生为提名委员会委员,就中康忠良先生为主任委员;

  

  4)审计委员会:推选刘涛女男、李建勇先生、老磊女男为审计委员会委员,就中刘涛女男为主任委员。

  

  上述各特意委员会委员及其主任委员的任期己本次会经度过之日宗到第四届董事会服满之日止。各委员信历详见附件。


  • 现金扎金花|现金网-现金炸金花